Εντολή στον ελεγκτικό μηχανισμό να ξεκινήσει άμεσα τις έρευνες 900 μεγάλων υποθέσεων έδωσε η φορολογική διοίκηση, ζητώντας την ολοκλήρωση 470 ελέγχων που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, πλατφόρμες παραγγελιών, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων.
Αυτό προβλέπει απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή που ανάβει το πράσινο φως για ανατροπές στους ελεγκτικούς στόχους ενώ ταυτόχρονα αποσαφηνίζει ποιες υποθέσεις θα ελεγχθούν.Συγκεκριμένα:
- Διενέργεια τουλάχιστον 470 υποθέσεων ερευνών φοροδιαφυγής από τις ΥΕΔΔΕ που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων
- Διενέργεια τουλάχιστον 170 υποθέσεων ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του ηλεκτρονικού επιχειρείν από τις ΥΕΔΔΕ.
- Διενέργεια τουλάχιστον 155 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών από τις ΥΕΔΔΕ.
- Διενέργεια τουλάχιστον 105 υποθέσεων ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων από τις ΥΕΔΔΕ
Παράλληλα, οι ελεγκτές της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων έλαβαν εντολή να διενεργήσουν το 2023 και τουλάχιστον 15.500 στοχευμένους επιτόπιους ελέγχους. Στο στόχαστρο των ελεγκτών μπαίνουν οι :
- Υποθέσεις με επιστροφές φόρων.
- Υποθέσεις που αφορούν έλεγχο βάσει δείγματος, όπως ενδεικτικά δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής ΦΠΑ, καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος χωρίς έλεγχο.
- Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής και διατηρούνται στην ΑΑΔΕ.
