Στοιχεία για μη δηλωμένα ποσά 3,2 εκατ. ευρώ την περίοδο 2020-2025 εξετάζουν οι αρχές
Σοβαρά ευρήματα σχετικά με αδήλωτα εισοδήματα ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ φέρεται να εντόπισε η Αρχή για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος σε έρευνα που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο.
Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, τα στοιχεία έχουν ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, καθώς η μη δήλωση ή ανακριβής δήλωση πόθεν έσχες σε ποσά τέτοιου ύψους μπορεί να στοιχειοθετήσει κακουργηματική κατηγορία.
Η έρευνα αφορά οικονομικά στοιχεία που εξετάστηκαν για την περίοδο 2020 έως 2025.
Ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
Η διερεύνηση ξεκίνησε στο πλαίσιο ευρύτερου ελέγχου για τη διαχείριση κονδυλίων που σχετίζονται με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης.
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης των οικονομικών στοιχείων προέκυψε ότι μέρος των εισοδημάτων που συνδέονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν είχε καταγραφεί στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.
Αν και η ιδιότητα του προέδρου της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) δεν επιβάλλει υποχρεωτικά υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες, ο ίδιος θεωρείται υπόχρεος λόγω της συμμετοχής του στη διοίκηση ιδρυμάτων μέσω των οποίων διακινήθηκαν τα επίμαχα κονδύλια.
Στο μικροσκόπιο και άλλες οικονομικές δηλώσεις
Η έρευνα των αρχών επεκτάθηκε και σε άλλα πρόσωπα που συνδέονται με τη διαχείριση των συγκεκριμένων προγραμμάτων.
Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν:
-
η Άννα Στρατινάκη, πρώην γενική γραμματέας Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της Αρχής Ελέγχου Αγοράς
-
ο Ανδρέας Γεωργίου, εκπρόσωπος εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης
Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα:
-
για την Άννα Στρατινάκη εντοπίστηκαν αποκλίσεις στις δηλώσεις πόθεν έσχες που φτάνουν περίπου τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ
-
για τον Ανδρέα Γεωργίου καταγράφηκε μη δηλωθείσα περιουσία μεταξύ 700.000 και 800.000 ευρώ μέσα σε ένα έτος
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε τη δικογραφία στον εισαγγελέα για περαιτέρω αξιολόγηση των στοιχείων.
Παράλληλα, τα ευρήματα της έρευνας διαβιβάζονται και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο μπορεί να προχωρήσει σε οικονομικό καταλογισμό των ποσών εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις.
Η υπόθεση πλέον περνά στη φάση της εισαγγελικής διερεύνησης, όπου θα εξεταστεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.
Πηγή: iefimerida.gr
