Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διέκοψε μια αποστολή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων αργού πετρελαίου από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), μια χαρακτηρισμένη ξένη τρομοκρατική οργάνωση, που είχε προορισμό μια άλλη χώρα.
Αυτό σηματοδοτεί το πρώτο ποινικό ψήφισμα που αφορά μια εταιρεία που παραβίασε τις κυρώσεις διευκολύνοντας την παράνομη πώληση και μεταφορά ιρανικού πετρελαίου και κατασχέθηκαν πάνω από 980.000 βαρέλια λαθρεμπορίου αργού πετρελαίου.
Η εταιρεία εκμετάλλευσης του πλοίου που μεταφέρει το λαθρεμπόριο φορτίο, Empire Navigation, συμφώνησε να συνεργαστεί και να μεταφέρει το ιρανικό πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και το λαθραίο φορτίο αποτελεί πλέον αντικείμενο αστικής αγωγής κατάσχεσης στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια .
Στις 19 Απριλίου, η Suez Rajan Limited ομολόγησε την ενοχή της για συνωμοσία για παραβίαση του Διεθνούς Νόμου για τις Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια εταιρική αναστολή και πρόστιμο σχεδόν 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Empire Navigation συμφώνησε να συνεργαστεί και να μεταφέρει το ιρανικό πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβαρύνοντας τα σημαντικά έξοδα που συνδέονται με το ταξίδι.
Οι ΗΠΑ άρχισαν να εκφορτώνουν το φορτίο από το δεξαμενόπλοιο Suez Rajan , με σημαία Νήσων Μάρσαλ, τον περασμένο μήνα μέσω μεταφοράς από πλοίο σε πλοίο, αφού περίμεναν δυόμισι μήνες στα ανοικτά των ακτών του Τέξας για εκφόρτωση. Οι ΗΠΑ κατέλαβαν το τάνκερ τον Απρίλιο ενώ ήταν καθ’ οδόν προς την Κίνα, με αποτέλεσμα το Ιράν να πάρει το ναυλωμένο τάνκερ της Chevron, Advantage Sweet . Το Ιράν έχει απειλήσει με αντίποινα εναντίον οποιασδήποτε εταιρείας εκφορτώνει ιρανικό πετρέλαιο από το κατασχεθέν δεξαμενόπλοιο.
Οι ΗΠΑ υπέβαλαν καταγγελία για κατάσχεση ισχυριζόμενη ότι το πετρέλαιο σε ένα πλοίο υπόκειται σε κατάσχεση σύμφωνα με τους νόμους περί τρομοκρατίας και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος των ΗΠΑ.
Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι πολλές οντότητες που συνδέονται με το IRGC και το IRGC-Qods Force (IRGC-QF) ενεπλάκησαν σε ένα σχέδιο πώλησης και μεταφοράς ιρανικού πετρελαίου σε ξένο πελάτη μέσω μεταφορών από πλοίο σε πλοίο, παραποιημένων εγγράφων και άλλων μέσων, ενώ προσπαθούσε να συγκαλύψει την προέλευση του λαδιού. Ο ναυλωτής του πλοίου χρησιμοποίησε το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ για να διευκολύνει τη μεταφορά του πετρελαίου.
Σύμφωνα με την καταγγελία, τα κέρδη από το πετρέλαιο χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη του IRGC και του IRGC-QF, που έχουν χαρακτηριστεί ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις από τις ΗΠΑ, και για τη διευκόλυνση του ξεπλύματος χρήματος. Τα κέρδη υποστηρίζουν επίσης δραστηριότητες όπως η διάδοση όπλων, η τρομοκρατία και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
