Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η μονάδα του Δικτύου Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος (FinCEN) σχεδιάζει να προτείνει στις αρχές του 2024 έναν πολυαναμενόμενο κανόνα με στόχο τον περιορισμό του ξεπλύματος χρήματος στα ακίνητα.
Η ρυθμιστική αρχή σκοπεύει επίσης να εκδώσει ανακοίνωση προτεινόμενου κανονισμού που θα απαιτεί από τους συμβούλους επενδύσεων να επισημαίνουν τις ύποπτες συναλλαγές στις ρυθμιστικές αρχές.
Η πρόταση
Η πρόταση, την οποία η FinCEN είχε προηγουμένως προγραμματίσει να παρουσιάσει φέτος, αναμένεται να απαιτεί από τους επαγγελματίες του κλάδου των ακινήτων να αναφέρουν τις ταυτότητες των πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών που αγοράζουν ακίνητα με μετρητά στη ρυθμιστική αρχή.
Οι υποστηρικτές της καταπολέμησης της διαφθοράς πιέζουν εδώ και χρόνια τις ρυθμιστικές αρχές να κλείσουν ένα παραθυράκι που, όπως λένε, επιτρέπει στους εγκληματίες να κρύβουν χρήματα σε ακίνητα στις ΗΠΑ.
Το Πλαίσιο
Ενώ οι τράπεζες υποχρεούνται εδώ και καιρό να κατανοούν την πηγή των κεφαλαίων των πελατών και να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές, δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες σε εθνικό επίπεδο για τον κλάδο των ακινήτων. Οι εγκληματίες επί δεκαετίες έκρυβαν ανώνυμα παράνομα κέρδη σε ακίνητα, δήλωσε νωρίτερα φέτος η υπουργός Οικονομικών Janet Yellen.
Το υφιστάμενο ρυθμιστικό καθεστώς για την ακίνητη περιουσία είναι εύκολο να παρακαμφθεί, δήλωσαν οι υποστηρικτές της καταπολέμησης της διαφθοράς. Η πρόταση “θα είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης διαφάνειας σε αυτόν τον τομέα”, ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του.
“Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει επίσης τα επόμενα βήματα όσον αφορά την αντιμετώπιση των κινδύνων παράνομης χρηματοδότησης που συνδέονται με τον τομέα των εμπορικών ακινήτων των ΗΠΑ”.
Κύριο στοιχείο
“Αυτό το βήμα που καθυστερεί εδώ και πολύ καιρό θα καλύψει ένα κενό που υπάρχει στους κανόνες μας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι έμποροι ναρκωτικών, οι Ρώσοι ολιγάρχες και οι περιβαλλοντικοί εγκληματίες δεν μπορούν να κρύψουν τον πλούτο τους στα ακίνητα των ΗΠΑ”, δήλωσε ο Ian Gary, εκτελεστικός διευθυντής του Συνασπισμού Οικονομικής Λογοδοσίας και Εταιρικής Διαφάνειας (Financial Accountability and Corporate Transparency – FACT).
