Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος βρίσκεται ο Βίκτωρ Πιζάντε, με δεσμεύσεις λογαριασμών και ακινήτων. Η έρευνα αφορά εκτεταμένη φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση οικονομικού εγκλήματος με κεντρικό πρόσωπο τον Βίκτωρ Πιζάντε βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, μετά από έλεγχο της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (Δ.Ε.Ο.Ε.) και απόφαση του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και ακινήτων. Η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών διερευνά ενδείξεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, που φέρονται να συνδέονται με τον έμπειρο τραπεζίτη και επενδυτή.
Τεράστιες διαφορές εισοδημάτων και ύποπτες διαδρομές κεφαλαίων
Σύμφωνα με τα πορίσματα του ελέγχου της Δ.Ε.Ο.Ε. για την περίοδο 2016-2022, διαπιστώθηκαν «τεράστιες διαφορές» μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων του Πιζάντε και των πιστώσεων στους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Την τετραετία 2019-2022 εντοπίστηκαν αδικαιολόγητες πιστώσεις αγνώστου προέλευσης ύψους 13.147.180,44 ευρώ, όταν τα δηλωθέντα εισοδήματά του για την ίδια περίοδο ανέρχονταν μόλις σε 217.113,65 ευρώ.
Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν εάν έγινε κατάχρηση του ευνοϊκού καθεστώτος «Non Dom» για φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού που μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα. Αν και ο Πιζάντε δήλωνε κάτοικος Ελβετίας, απόφαση του High Court of Justice στο Λονδίνο φέρεται να αναφέρει ότι ο ίδιος είχε καταθέσει ενόρκως πως ήταν «ανέκαθεν μόνιμος κάτοικος Ελλάδας». Το στοιχείο αυτό, εφόσον επιβεβαιωθεί, αποδυναμώνει τον ισχυρισμό περί φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό.
Ο έλεγχος εντόπισε επίσης σημαντικά χρηματικά υπόλοιπα σε τραπεζικά ιδρύματα στη Μεγάλη Βρετανία, την Κύπρο, την Ελβετία, την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο, καθώς και εκτεταμένη ακίνητη περιουσία σε νησιά υψηλής τουριστικής αξίας, όπως Πάτμος, Σίφνος και Αντίπαρος.
Ποινικές διαστάσεις και προφίλ ενός «βαρέως» οικονομικού παράγοντα
Η προκαταρκτική εξέταση στοχεύει στη διακρίβωση τέλεσης των εγκλημάτων της απάτης κατά του Δημοσίου, της φοροδιαφυγής σε βαθμό κακουργήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Η Εισαγγελία εκτιμά ότι ο αναλογούν φόρος εισοδήματος για τα ποσά αγνώστου προέλευσης υπερβαίνει ανά έτος τις 100.000 ευρώ, όριο που στοιχειοθετεί ποινικά κολάσιμη φοροδιαφυγή. Η έρευνα συνεχίζεται, με τον ελεγχόμενο να καλείται να προσκομίσει επαρκή στοιχεία για τη νόμιμη προέλευση των κεφαλαίων.
Ο Βίκτωρ Πιζάντε δεν είναι τυχαίο πρόσωπο για την ελληνική αγορά. Ξεκίνησε την καριέρα του στις ΗΠΑ, στην επενδυτική τράπεζα Bear Stearns στον τομέα συγχωνεύσεων και εξαγορών, και στη συνέχεια υπήρξε από τους ιδρυτές της χρηματιστηριακής Telesis, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα ανεξάρτητα επενδυτικά σχήματα της δεκαετίας του 1990 στην Ελλάδα. Μετά τη συγχώνευση της Telesis με την EFG Eurobank, ανέλαβε καίριες θέσεις, όπως CEO της EFG Telesis Finance και γενικός διευθυντής της Eurobank, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση της τότε χρηματοπιστωτικής αγοράς.
Αργότερα στράφηκε στις επενδύσεις μέσω private equity και real estate, συνιδρύοντας την Bluehouse Capital μαζί με τον Χαράλαμπο Πανδή, με δραστηριότητα κυρίως στην αγορά ακινήτων. Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, ο Πιζάντε έχει βρεθεί στο παρελθόν αντιμέτωπος με μηνύσεις για απάτη και άλλα οικονομικά αδικήματα, γεγονός που εντείνει το ενδιαφέρον για την τρέχουσα έρευνα και το εύρος των πιθανών επιπτώσεών της.
Σχόλιο 
: Η υπόθεση Πιζάντε φωτίζει τα κενά στον έλεγχο μεγάλου πλούτου, τη χρήση περίπλοκων δομών και καθεστώτων φορολογικής κατοικίας και αναδεικνύει την πίεση των αρχών να επιδείξουν αποτελεσματικότητα απέναντι στη «λευκή κολάρα» φοροδιαφυγή. Αν επιβεβαιωθούν οι ενδείξεις, θα αποτελέσει ηχηρό μήνυμα στην εγχώρια ελίτ ότι η εποχή της ατιμωρησίας περιορίζεται, με πιθανές συνέπειες και για την εικόνα της χώρας ως επενδυτικού κέντρου.
#ΒίκτωρΠιζάντε #φοροδιαφυγή #ΟικονομικόΈγκλημα #BluehouseCapital #ιδιωτικάΚεφάλαια
