Το «βρώμικο χρήμα» ήταν πάντα ο εφιάλτης του κάθε Οικονομικού παράγοντα σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη… Έτσι τόσο η εφορία όσο και οι τράπεζες «σηκώνουν τα μανίκια» για να πατάξουν, όσο είναι δυνατόν τις περίεργες συναλλαγές έστω και αν αυτές είναι 50 ευρώ!
Στο μικροσκόπιο λοιπόν, μπαίνουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, κυρίως μέσω προπληρωμένων καρτών ή συναλλαγών μεταξύ επαγγελματιών, αλλά και αυτές που πραγματοποιούνται με κρυπτονομίσματα.
Η ΑΑΔΕ έχει δρομολογήσει από την αρχή του χρόνου την εφαρμογή νέων μεθόδων ελέγχου και μάλιστα με βάση τα αμερικανικά πρότυπα, που ακολουθεί η φημισμένη Αμερικανική Οικονομική Αστυνομία (ΙRS). Τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι εξοντωτικά μια και φτάνουν ακόμα και στο 1.000.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και φυλάκιση έως 10 χρόνια.
Ποιοι επαγγελματίες μπαίνουν στο μικροσκόπιο
Έτσι μπαίνουν υπό παρακολούθηση επαγγελματίες οι οποίοι ενδεχομένως να σχετίζονται ή να διευκολύνουν τη διακίνηση μαύρου χρήματος, όπως τραπεζικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, λογιστές, συμβολαιογράφοι, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας.
Και οι τράπεζες στο «κυνήγι»
Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει αποστείλει η ΑΑΔΕ προς τις τράπεζες και τους… λοιπούς εμπλεκόμενους, πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερο… ενδιαφέρον στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις για τη διακίνηση χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες (ναρκωτικά, σωματεμπορία, ληστείες κ.λπ.), ανεξαρτήτως ποσού, ή όταν εμπλέκονται δύο ή περισσότερα πρόσωπα που εμπορεύονται αγαθά και προχωρούν σε περιστασιακή συναλλαγή άνω των 10.000 ευρώ σε μετρητά, με μία και μόνη πράξη. Στο στόχαστρο μάλιστα θα βρίσκονται και οι περιπτώσεις διενέργειας συναλλαγών άνω των 2.000 ευρώ σε τυχερά παιχνίδια. Σε ό,τι αφορά τις προπληρωμένες κάρτες, θα ελέγχεται εάν το μέσο πληρωμής δεν διαθέτει δυνατότητα επαναφόρτισης ή έχει ανώτατο μηνιαίο όριο πράξεων 150 ευρώ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην Ελλάδα ή αν το ανώτατο ποσό που αποθηκεύεται ηλεκτρονικά δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην Ελλάδα
