Η γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή BaFin επέβαλε πρόστιμο ύψους 1,45 εκατ. ευρώ κατά της Commerzbank AG. Το πρόστιμο ακολούθησε έρευνα που έδειξε ότι η Commerzbank και η προκάτοχός της Comdirect Bank παραβίασαν τις εποπτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με την εποπτική αρχή.
“Ως αποτέλεσμα της ανεπαρκούς παρακολούθησης, οι υπάλληλοι παραβίασαν τις υποχρεώσεις καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, καθώς δεν ενημέρωσαν εγκαίρως ή επαρκώς τα δεδομένα των πελατών και δεν έλαβαν επαρκή μέτρα εσωτερικής ασφάλειας. Επιπλέον, λόγω της παραβίασης της εποπτικής υποχρέωσης, οι απαιτήσεις ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας εφαρμόστηκαν ανεπαρκώς σε τρεις περιπτώσεις”, δήλωσε η BaFin.
